চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরার ব্যবসা করে ৬৭৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং করার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিআইডি।

একজন আইনজীবী দম্পতি কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠানটিকে ৩৪ লাখ টাকা দেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের ভিসার ব্যবস্থা করতে পারেনি। এছাড়াও টাকা ফেরত দেয়নি।

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর এলাকায় ভেঙে ফেলা বাড়ির আলামত সংগ্রহ করতে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।