চোরাচালানের সত্যতা পাওয়ায় দিলীপ কুমারের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সিআইডি ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট গত ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের আর্থিক লেনদেন, নথি এবং ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করে অনুসন্ধান শুরু করে।

তদন্তে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছে। প্রাথমিক তথ্য–প্রমাণে এ লেনদেনের সত্যতা পাওয়ায় গত সোমবার (১৭ নভেম্বর) দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকার মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করা হয়।

জসীম উদ্দিন খান জানান, ৫৭ বছর বয়সী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের মালিক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দেশে-বিদেশে স্বর্ণ ও হীরা ব্যবসার আড়ালে অর্থ পাচার ও চোরাকারবারি চালিয়ে আসছিলেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি বৈধ এলসির মাধ্যমে ৩৮ কোটি টাকার স্বর্ণ ও হীরা আমদানি করেছে। কিন্তু একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে ৬৭৮ কোটি টাকার স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহের বৈধ নথি দেখাতে ব্যর্থ হয়।

সিআইডি বলেছে, চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ও অপরাধলব্ধ অর্থের রূপান্তর, হস্তান্তর বা ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষণে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। গুলশান থানায় দায়ের করা মামলায় সিআইডি নিবিড় তদন্ত পরিচালনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট নথি, ব্যাংক লেনদেন ও ব্যক্তিদের তথ্য যাচাই করবে।