চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরার ব্যবসা করে ৬৭৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং করার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিআইডি।